Soluzioni internazionali
Conto corrente estero e soluzioni internazionali
Europa, Balcani, Nord America o Asia: non esiste un Paese migliore per tutti. Esiste una soluzione più o meno coerente con il profilo, l’attività e l’utilizzo reale.
Analizziamo la necessità e coordiniamo la richiesta presso istituti regolamentati compatibili.
Sede del coordinamento
Nova Gorica, Slovenia
Risposta breve
La scelta del Paese viene dopo l’analisi del cliente. Residenza fiscale, società, attività, valute, clienti, fornitori e servizi richiesti determinano quali giurisdizioni e istituti sono realistici.
Aree
Aree geografiche
Criteri
Come scegliamo la soluzione
- licenza e autorità di vigilanza;
- disponibilità per residenti e non residenti;
- compatibilità con Paese della società e UBO;
- IBAN, SWIFT, SEPA e valute;
- carte, online banking e utenti autorizzati;
- pagamenti in entrata e uscita;
- protezione dei fondi o dei depositi;
- costi e requisiti di mantenimento;
- obblighi fiscali e di reporting.
Trasparenza
Conti internazionali non significa conti segreti
Il Common Reporting Standard prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra molte giurisdizioni. Inoltre banche e provider applicano controlli KYC e antiriciclaggio. La strategia corretta è trasparenza, documentazione e coerenza economica, non opacità.
Limiti
Quando una giurisdizione non è adatta
- non esiste un collegamento economico reale;
- l’attività o i Paesi coinvolti non rientrano nel rischio accettato;
- la struttura societaria non è trasparente;
- i documenti non spiegano i flussi;
- il cliente cerca anonimato o occultamento;
- i servizi necessari non sono disponibili per non residenti.
Domande
Domande frequenti
Aprite conti in qualsiasi Paese?
No. Valutiamo più aree geografiche, ma disponibilità e compatibilità dipendono dal profilo e dall’istituto.
Posso scegliere prima il Paese?
Puoi indicare una preferenza, ma la valutazione deve verificare se quella scelta è coerente e praticabile.
Un IBAN estero può essere usato in Italia?
Nell’area SEPA esistono regole contro la discriminazione dell’IBAN, ma operatività, addebiti, fiscalità e accettazione pratica vanno valutati.
Offrite conti offshore?
Non promuoviamo strutture opache o conti non dichiarati. Valutiamo soltanto soluzioni lecite, regolamentate e coerenti con il profilo.
Primo passo
Descrivi in poche righe chi sei, che tipo di conto cerchi, dove risiedi fiscalmente e quali Paesi o valute utilizzerai. La prima call orientativa è gratuita. Dopo aver definito il percorso riceverai un preventivo chiaro per l’assistenza.
